Intendencia de Verificación Especial

La Intendencia de Verificación Especial reportó más de 2 mil movimientos irregulares de dinero

SIB TV PODCAST | T02:E08 Avances de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) UIF de Guatemala

La Intendencia de Verificación Especial reportó más de 2 mil movimientos irregulares de dinero

Intendencia de Verificación Especial (IVE)

Renuncias en Superintendencia de Bancos y nombra nuevo intendente de Verificación Especial

Intendencia de Verificación Especial registra 1,843 reportes de transacciones sospechosas

IVE analiza 569 transacciones de carácter sospechoso

SIB TV NOTICIAS | Pasantías virtuales impartidas por la IVE y el ABC de la Prevención del LD/FT

En 11 meses la IVE ha detectado más de 3 mil 700 transacciones sospechosas

5 claves para entender el caso contra Jimmy Morales

#ALA1PM : junta Monetaria ha designado nuevo Intendente de Verificación Especial de la SIB

SIB TV CÁPSULAS | Delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo y la función de la IVE

Durante 2022 se presentaron 235 denuncias por transacciones bancarias sospechosas

MP conforma grupo para identificar posibles casos de corrupción

Caso de Estudio: X-road en la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB)

#NoticieroMP Al Instante 19 de octubre

Interponen 138 denuncia por transacciones sospechosas ante el MP

Buscan reformar la Ley contra el Lavado de Dinero la cual data desde hace 19 años

SEMINARIO Registro de Otros Entes Obligados Ante la SIB/IVE. Procedimiento, Requisitos y Beneficios.

¿ES SU EMPRESA UN ENTE OBLIGADO?

Iniciativa de Ley del Ejecutivo busca unificar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Representantes de varias instituciones buscan coordinar una fiscalización a nivel nacional

SIB recibió más de 4 mil 200 reportes de transacciones sospechosas durante 2020

SIB TV CÁPSULAS | Responsabilidades de las Personas Obligadas y del Oficial de Cumplimiento

visit shbcf.ru